Les filiales hexagonales de l’établissement bancaire marocain Chaabi Bank se retrouvent au cœur d’une enquête de Tracfin, l’organisme du ministère français de l’Économie et des Finances chargé de la lutte contre la fraude fiscale, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Les investigations portent notamment sur des comptes appartenant à des personnes proches de la mouvance des Frères musulmans.
